Grupo é suspeito de golpe financeiro que movimentou mais de R$ 1,6 milhão em BH

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação

O Tempo    Por Raíssa Oliveira

Quatro homens e uma mulher, com idades entre 25 e 30 anos, são suspeitos de envolvimento em um golpe financeiro que movimentou mais de R$ 1,6 milhão em menos de um ano, conforme Relatório de Inteligência Financeira (RIF). O grupo foi identificado durante operação da Polícia Civil (PCMG), nessa quinta-feira (12 de dezembro), em Belo Horizonte e Vespasiano. 

Segundo a PCMG, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação que foi deflagrada após investigação, iniciada em junho deste ano, apurar fraudes financeiras. Segundo levantado, o grupo aplicava golpes, inicialmente, utilizando plataforma de compra e venda em rede social. Depois, evoluiu para links falsos e invasivos para acesso aos dispositivos das vítimas.

A equipe policial também identificou quatro homens e uma mulher, que ostentavam alto padrão de vida, embora não comprovasse renda, direcionando os trabalhos para o aprofundamento das investigações. A PCMG, então, solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o RIF, que apontou a movimentação milionária. 

A Polícia Civil então representou ao Poder Judiciário pelos mandados de busca cumpridos nessa quinta-feira. Nos endereços, foram apreendidos, entre outros materiais de interesse da investigação, R$ 42 mil em dinheiro, quatro veículos, quatro notebooks, 37 cartões bancários, 13 celulares, 14 máquinas de cartões e documentos com sinais de falsificação.

O material arrecadado será analisado no âmbito do inquérito policial em curso.