Vídeo: PF determina bloqueio de R$ 19 milhões e prende líder de empresa ilegal de câmbio

PF prendeu três suspeitos e cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Santa Catarina

Itatiaia      Por Mariana Manetta

A Polícia Federal prendeu três suspeitos de lavagem de dinheiro na Operação Money Trip, deflagrada nesta quinta-feira (6). Uma empresa de câmbio é suspeita de operar sem autorização do Banco Central. Entre os presos estaria o líder do grupo responsável pelas fraudes.

Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em endereços em São Paulo e em Santa Catarina.

Imagens gravadas por agentes da PF mostram dinheiro em espécie, de várias moedas, guardados em cofres:

As investigações apontam que o grupo utiliza contas bancárias para converter valores e receber o produto de crimes como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.

De acordo com a PF, a ação é um desdobramento da Operação Nummularius, de outubro de 2024, que teve início quando um homem foi preso com dinheiro estrangeiro escondido no forro da porta de um veículo. As investigações mostraram que os valores sairiam do Brasil, sem declaração, por Santana do Livramento/RS.

Os suspeitos respondem pelos crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, gestão fraudulenta, operação irregular de Instituição Financeira, Organização Criminosa e lavagem de capitais.